证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-009
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分
配利润为人民币235,308,794.91元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司2022年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股
本222,501,003股，以此计算合计拟派发现金红利22,250,100.30元（含税）。本年度公司
现金分红合计占公司2022年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为31.54%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月20日召开第四届第十七次董事会审议通过本利润分配方案，并同意
将本议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况和后续
发展中的资金需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规
定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，所履行的决策程序符合有关法律、
法规和规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意本次利润分配方案并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需
要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司
当前的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。
因此，监事会同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需
求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
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