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兴民智通: 关于第五届董事会第四十四次会议决议的公告 世界新要闻

2023-01-16 20:15:52来源:证券之星

证券代码:002355       证券简称:兴民智通          公告编号:2023-004

              兴民智通(集团)股份有限公司


(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会

议(以下简称“会议”)的会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出,

会议于 2023 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司办公室以现场和通讯相结合的方式召开,会

议应到董事 7 人,现场出席董事 1 人,参加通讯表决 6 人,本次会议召开符合《中华人

民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长匡文明先生召集

并主持。

  本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:

  一、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大

会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》,并同意将该议案提交 2023 年第一次临

时股东大会审议;

  具体内容请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》

                                    《上海证券报》

                                          《证券

时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发

行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的议案》;

  具体内容请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》

                                    《上海证券报》

                                          《证券

时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以持有的

蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》,并同意将该议案提交 2023 年第

一次临时股东大会审议;

  具体内容请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》

                                    《上海证券报》

                                          《证券

时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于追认关联

交易事项的公告》。

  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事高赫男回避表决。

  四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于 2023 年 2 月 1 日(星期三)召开 2023 年第一次临时股东大会,具体内容

请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临

时股东大会通知的公告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                兴民智通(集团)股份有限公司

                                        董事会

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关键词: 兴民智通

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